Технічна експертиза документів   інструкція як провести судово-технічну експертизу за 5 кроків + огляд ТОП-3 експертних компаній по дослідженню документів

Добрий час доби, шановні читачі бізнес журналу . З вами Віктор Голіков, і ми вивчаємо тему технічної експертизи документів.

Значна частина правопорушень скоюється з використанням підроблених документів. Щоб не попастися на вудку тіньової сторони бізнесу, необхідно розуміти, які кроки зробити і куди звернутися, якщо ви раптом зіткнулися з такою проблемою.

Отже, починаємо вивчати!

1. Що таке технічна експертиза документів і які об'єкти вона досліджує?

Встановлення достовірності будь-яких документів відбувається при проведенні обов'язкової процедури технічної експертизи документів (ТЕД). Виявити факт підробки документа або його частини без техніко-криміналістичної експертизи документів не можна.

За допомогою ТЕД ми отримуємо свідоцтво про виробництві оригіналу або копії (підробки, фальсифікації) досліджуваного елемента.

При здійсненні процедури встановлюються матеріали (умовне позначення групи речовин) і реквізити (загальна назва завданих знаків) документів, а також їх частин.

До матеріалів відносяться речовини та субстанції:

• кошти листи   чорнило, туш, пасти та інше;
• основа   папір, картон, плівка та інше;
• допоміжні   брошурування, коригування, скріплення;
• травящие   змиваючі, стираючі речовини.

Дослідження нерідко проводиться в рамках судової експертизи, а результати використовуються в якості доказів у суді.

Реквізити документа складають усі зображення і текст, нанесені на матеріали яким-небудь способом: рукопис, машинопис, друк, відбитки штампів, поліграфія та інше.

Договір дорожче грошей, але після експертизи цілком може виявитися фальшивкою!

ТЕД визначає спосіб виготовлення, можливість внесення правки, послідовність виробництва, справжність і відновлення пошкоджених частин документа.

При процедурі досліджуються об'єкти:

• документи (тексти, замітки, підписи);
• друковані відбитки (зображення, виконані на знакопечатающих пристроях);
• матеріали виготовлення документів (папір, картон, ватман та інше);
• засоби оформлення (брошурувальники, ламінатори);
• засоби упаковки (мотузки, картон, папір);
• вироби для внесення змін в документ (штрих-коректор, хімічна змивка чорнила);
• вироби з різних матеріалів, що несуть інформацію про запис (тара, деталі, промислові та побутові вироби).

Об'єкти технічної експертизи документів містять інформацію: про цілісність документа та внесених до нього змінах, спосіб та час виготовлення, засоби і матеріали, які використані у виробництві, споконвічному змісті документа.

Додаткова інформація — у статті «Техніко-криміналістична експертиза документів».

2. Які завдання виконує технічна експертиза документів — 7 основних завдань

В залежності від характеру і об'єктів дослідження виконуються різні види незалежних експертиз документів. Найчастіше такого роду процедури проводяться за судовим вишукувань і за результатами кримінально-розшукових заходів.

Розберемо більш докладно кілька основних завдань ТЕД.

Завдання 1. Ідентифікація інструментів для виготовлення документа

Відбувається при мікроскопічному розгляді ідентичності слідів на матеріалі об'єкта, залишених засобом впливу. Для аналізу використовується сам інструмент і не менше п'яти аналогічних відбитків вироблених їм.

Технічні засоби поділяються на дві групи:

• письмові приладдя (ручки, олівці, фломастери, пір'я   всі інструменти, зайняті в почеркознавчої експертизи);
• друкарські апарати (поліграфічна та копіювально-розмножувальна техніка, принтери, кліше, друкарські машини).

За результатами експертизи даються відповіді на питання, яким способом і приладом було нанесено зображення.

Завдання 2. Виявлення змін у документі

Проводиться при підозрі зміни змісту, очевидного протиріччя змістом і невідповідності первісної форми документа.

Найбільш поширені способи фальсифікації:

• видалення записів (травлення, змивання, підчистка);
• додавання або зміна (дописка, додрукування);
• заміна (переклеювання фото, підміна аркушів).

З розвитком комп'ютерних технологій і друку все складніше визначити підробку документів. Шляхом сканування і заміни частин тексту і зображень, редагування на комп'ютері виготовляються копії, абсолютно не відрізняються від оригіналів. Тому вивчення на предмет фальсифікації документів довіряйте тільки професіоналам   наприклад, судовому експерту.

Завдання 3. Встановлення змісту документа

Найчастіше замовляється з послугою відновлення початкового варіанту складеного тексту. Оскільки протягом «життя» документ піддається різним впливам, первісний зміст може бути змінено.

Розглянемо таблицю інтенсивності способів відновлення змісту:

Застосовуються також інші методи залежно від матеріалу документа. Використовують фотографію у відбитих променях, проводиться дослідження на просвіт і при кутовому освітленні. При визначенні фарбувальних речовин підбирається найбільш ефективний метод обробки зображень.

Більш докладно про способи та методи діагностики почерку можна ознайомитися в темі «Графологічна експертиза».

Завдання 4. Визначення часу виготовлення документа

У судовій практиці розрізняють абсолютну давність документа (кількість часу з дня виготовлення) та відносну   час виконання різних частин документа (послідовність виконання, доопрацювання, дописка, одночасність).

Для встановлення методів виготовлення документів вивчаються леткі компоненти барвника. Надаються копії, зроблені за допомогою того ж кошти та інструменту в ті ж тимчасові рамки. Береться дозвіл на проведення зрізів оригіналу, по можливості надаються аналогічні матеріали виготовлення.

Абсолютна давність визначається тільки за допомогою комплексних досліджень документа. Виділяється система ознак, за якими можна віднести документ до того чи іншого відрізку часу.

Завдання 5. Виявлення заміни окремих частин документу

Для дослідження використовується відносний час появи тих чи інших частин: тексту, печаток, штампів, виносок, приміток. Порівнюються також склад і властивості матеріалів, задіяних у виробництві.

Часто застосовується сканування для виявлення підміни частин, абзаців, слів, фрагментів тексту і зображень.

Приклад

Пішли два друга проходити медкомісію для отримання водійських прав. В результаті огляду в обох виявилися вади зору. Одному дозволили вчитися і водити тільки в окулярах, іншому зовсім заборонили.

Друзі відсканували обидві медичні карти і за допомогою комп'ютера і графічного редактора прибрали приставку «не» від слова «непридатний».

Все б добре, але на прийомі у терапевта на виправлену і свіжо видрукувану копію обхідного листа лікар поставила кухоль з гарячою кавою. Від конденсату роздрукована копія розпливлася, і друзі зі своїм обманом зазнали фіаско.

Заміна фотографій у паспортах, посвідченнях, військових квитках та інших документах визначається шляхом порівняння складу, що клеїть речовини.

Нерідко при заміні тексту, слів, речень виникає порушення логічної структури документа, тоді в справу вступає лінгвіст. В сукупності з іншими експертами він доводить підробку реквізитів і матеріалів.

Докладний матеріал «Лінгвістична експертиза» є на нашому сайті.

Завдання 6. Перевірка достовірності документа

Найбільш затребувана і актуальне завдання дослідження. Зазвичай експертиза починається саме з визначення достовірності паперів.

Будь-які договори та контракти закріплюються письмовими угодами, які можуть згодом змінюватися вигоди для однієї із сторін. ТЕД служить доказом у кримінальних і цивільних спорах, судових розглядах.

найпоширеніша фальсифікація   підробка підпису. Про це детально розповідається в публікації «Експертиза підпису».

Завдання 7. Визначення послідовності нанесення реквізитів документ

Такі завдання вирішують питання про однорідності документа. В основі встановлення хронології виробництва документа лежить визначення фарбувального складу речовини.

Вибираються оптимальні умови моделювання і відтворення документа і шляхом визначення пересічних штрихів друку, друкарських штампів, кулькових ручок з'ясовується послідовність нанесення реквізитів.

При порівнянні фрагментів використовують критерії:

• інтенсивність фарбування;
• відповідність часу виготовлення матеріалу і реквізиту;
• ідентичність фрагментів та їх частин;
• відповідність фарбувального матеріалу;
• умови зберігання, експлуатація і природне старіння документа.

Читайте оглядову статтю по темі «Незалежна експертиза».

3. Як провести судово-технічну експертизу документів — 5 простих кроків для новачків

найпростіший спосіб убезпечити себе від правопорушень, пов'язаних з документацією — це ТЕД. Якщо у вас виникли побоювання з приводу оригінальності будь-якого документа, відкиньте сумніви і пишіть заяву про проведення технічної експертизи.

Нерідко такі спори виникають на підприємствах, пов'язаних з будівельною діяльністю. Дізнатися детально про дозволі таких конфліктів можна в темі «Експертиза проектної документації».

Крок 1. Отримуємо постанову суду на проведення експертизи

Першим ділом складаємо клопотання до суду про проведення дослідження. Але перш ніж звернутися із заявою, слід проконсультуватися з адвокатом або судовим експертом з приводу доцільності дослідження. Потрібно також визначити терміни і вартість проведення експертизи документів.

З допомогою професіоналів ви зможете швидко оформити необхідні допоміжні довідки для повної впевненості в отриманні гарантій на проведення ТЕД.

Крім того, можна заздалегідь провести позасудову незалежну експертизу і врегулювати суперечку ще до початку процесу.

Крок 2. Визначаємося з завданням для експертизи

В цілях економії часу і грошей варто чітко сформулювати завдання. Яку мету ви переслідуєте? Яких результатів очікуєте від експертизи? Що б ви хотіли довести дослідженням об'єкта? Які способи і методи необхідні, а від яких варто було б відмовитися?

Приймаючи об'єкт на експертизу, фахівці чекають списку конкретних питань, на які потрібна відповідь.

Пригадується анекдот в тему

Приходить якось раз клієнт до експерта і замовляє дослідження.

Так і сяк потрібно обстежити, провести процедуру ідентифікації, час виготовлення, справжність, послідовність виробництва! Якими речовинами виробляли запису, на чому друкували, що поставили раніше друк або підпис?!

Експерт дивиться на клієнта добрими ясними очима і питає:

  Я все це можу дізнатися, молодий чоловік! Але які результати потрібні вам?

В практичному застосуванні завдання можна розділити на дві групи: діагностичні (яким способом був проведений документ, установка початкового змісту і цілісності документа) та ідентифікаційні (встановлення автентичності, відповідність офіційним зразкам, аналіз матеріалу і реквізиту).

Крок 3. Надаємо необхідні об'єкти експертам

Незалежно від цілей і завдань процедури предмети експертизи направляються на дослідження при дотриманні однаково суворих умов.

До них відносяться:

• документи надаються в тому вигляді, в якому були виявлені;
• збереженість забезпечується індивідуальною упаковкою;
• за необхідності потрібно забезпечити недоторканність (якщо, наприклад, досліджується попіл від спалених документів);
• не робити жодних маркувань і позначок на об'єктах;
• утримувати документи від впливу зовнішніх факторів (світла, води, тепла).

Дуже важливо дотримуватися правила підготовки до дослідження. Вимоги до речовим доказам (а після експертизи документи стають такими) повинні відповідати регламенту експертизи.

Необхідно представити експертам всю необхідну додаткову інформацію, порівняльні матеріали та відповідно підготовлений об'єкт.

Крок 4. Очікуємо проведення досліджень

Термін виконання експертизи варіюється в залежності від обсягу, складності і професіоналізму фахівців. Найчастіше при направленні речових доказів на експертизу вказують лише орієнтовний час остаточного висновку.

Використовуючи список завдань дослідження, іноді досить відповісти на одне питання, щоб відразу вирішити всі суперечки. У зв'язку з непотрібністю вирішення подальших завдань, час експертизи у таких випадках скорочується. Стандартна ж процедура займає до 10 днів.

Якщо об'єктивний звіт по об'єкту дослідження спеціаліст зробити не може, він являє компетентний висновок, розкриваючи причину відмови від дослідження.

Крок 5. Отримуємо висновок

Отримавши звіт, вивчаємо відповіді на питання, задані в клопотанні. Визначаємо, чи відповідають вони завданням експертизи і наскільки повно розкривають зміст дослідження.

Потім складаємо список документів по копіям і представляємо оригінали звітів судової комісії.

У разі виникнення складнощів трактування або нерозуміння висновків, зроблених експертами, завжди можна прояснити ситуацію у професійних юристів на сайті Правознавець.ру. Тут вам допоможуть розібратися в будь-яких цікавлять вас правових питаннях у мінімальні терміни.

Будь-яка проблема юридичного характеру вирішується протягом 15 хвилин. Консультації на ресурсі Правознавець проводяться безкоштовно і в платному режимі.

Понад 500 фахівців щодня відповідають на правові питання і складають документи юридичного характеру.

4. Хто проводить технічну експертизу документів   огляд ТОП-3 експертних компаній

Розглянемо провідні організації, що надають комерційні ТЕД на території .

1) Fbexpert

Підприємство з багаторічним досвідом. Займається складанням звітів для суду і нотаріуса. Використовує комплексні підходи і порівняльні методи для вивчення матеріалів і реквізитів документів.

експертизі документів допускаються працівники, які мають досвід роботи не менше 7 років. Fbexpert готовий надати вам досвід і знання своїх фахівців для отримання незалежних свідоцтв про походження, достовірності чи підміну звітної документації.

Фахівці компанії роблять експертизу на найвищому рівні і ставлять свій професіоналізм у главу кута при розгляді задач з технічної оцінки досліджуваних матеріалів.

2) Федерація судових експертів

Надає свої послуги в судових та правоохоронних органах Російської Федерації для юридичних осіб і простих громадян. Діє у всіх регіонах нашої країни. Спеціалізується на позасудових (досудових) незалежних експертизах, що дозволяють уникнути процесів в арбітражних і районних судах.

Крім експертизи документів, компанія пропонує послуги юриста, який зможе кваліфіковано використовувати наявні результати і внести ясність у розвиток подальших подій. Компанія пропонує послуги позаштатних співробітників, що мають досвід у тій чи іншій сфері судової діяльності.

3) Графо-Логос

Підприємство готове надати своїм клієнтам незалежну експертизу документів в самі короткі терміни. Забезпечує всебічну підтримку і подальший супровід результатів своїх експертиз. Компанія Графо-Логос готова надати об'єктивну і науково обґрунтовану позицію створення своїх експертиз. Свій успіх фірма бачить в комплексному підході і багатому досвіді співробітників.

Центр експертиз надає безкоштовні консультації та роз'яснює юридичні питання зрозумілою пересічному громадянину мовою. До послуг клієнтів технічні та експертні випробування зразків матеріалів документації та аналіз засобів виробництва об'єктів дослідження.

Давайте подивимося компетентне відео про те, що кажуть експерти про криміналістичну експертизу документів.

5. Як отримати якісні послуги технічної експертизи документів — 3 корисних ради

Потрібно дотримувати прості правила при проведенні ТЕД.

Кілька корисних порад.

Порада 1. Дотримуйтеся відповідні правила поводження з документами

Якщо виникла необхідність експертизи, знайте, що головне правило — «не зіпсувати». Ні в якому разі не намагайтеся обробити старі або спалені документи. Законсервируйте приміщення, нікого не впускайте і дозвольте доступ до нього тільки судовим експертам.

При передачі матеріалів розслідування не забудьте скласти опис всіх документів та їх стану. Пам'ятайте, що документи є прямими доказами в суді, як і інші предмети, що використовуються в якості доказів.

Порада 2. Консультуйтеся з фахівцями

Користуйтеся консультативною допомогою, наприклад, у того ж Правознавця.

Люди, які за родом своєї роботи щодня стикаються з одними і тими ж проблемами, далекими для вас, зможуть на безоплатній основі дати вам безцінний рада, що вбереже вас від зайвих фінансових і нервових витрат.

Порада 3. Вибирайте компанію з досвідом і сучасним обладнанням

Якщо все ж таки довелося вдатися до криміналістичної експертизи, витратьте трохи часу на вибір компанії-експерта.

Вам доведеться досить тісно взаємодіяти, тому перевірте стаж роботи організації і рівень її компетентності. Зателефонуйте, проконсультуйтеся!

За попит грошей не беруть!

Призначте зустріч. Проведіть попередні переговори. Оцініть, наскільки ви зможете довіряти фахівцям компанії.

Але пам'ятайте, що професіонали діють відповідно до законодавства і не підганяють результати експертизи під потрібний вам відповідь.

6. Висновок

Технічна експертиза документів   найбільш затребуваний вид досліджень для судочинства. Фахівцям цього розділу криміналістики потрібні не тільки досвід та знання, але і професійна інтуїція, а також величезна працездатність і уважність у виконанні своєї роботи.

На цьому ми прощаємося з вами до подальших публікацій! Колектив журналу бажає вам удачі і найчистіших експертиз! Чекаємо оцінок і зауважень по темі статті!